證券代碼：301321       證券簡稱：翰博高新          公告編號(hào)：2022-052

(資料圖)

           翰博高新材料（合肥）股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開情況

過，決定召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期：2023年1月13日（星期五）15:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年1月13日

  其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年1

月13日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年1月13日9:15至15:00期間的任

意時(shí)間。

以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人

出席現(xiàn)場會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股

權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）在股權(quán)登記日下午收市時(shí)持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代

理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件 2），該股東代

理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                     備注

提案編碼                    提案名稱                      該列打勾的欄

                                                   目可以投票

                        非累積投票提案

   議案2.00需出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記；委托代理

人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委

托人股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人

委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件、授權(quán)委托書辦理登記。

  （3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時(shí)間內(nèi)登記。以信函或郵

件方式登記的股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（見附件 3），以便登記確認(rèn)，

并附身份證件及股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件。信函郵寄地址：安徽省合肥

市新站區(qū)天水路 2136 號(hào)，郵箱：hibrzq@hibr.com.cn；信函或郵件請(qǐng)于 2023

年 1 月 12 日 17:00 前送達(dá)（請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

前 30 分鐘到會(huì)場辦理登記手續(xù)；本次股東大會(huì)與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)

及其他有關(guān)費(fèi)用自理。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本

次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

  聯(lián)系人：趙倩

  地   址：安徽省合肥市新站區(qū)天水路 2136 號(hào)

  郵   編：230000

  電   話：0551-64369688

  傳   真：0551-65751228

  郵   箱：hibrzq@hibr.com.cn

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易

系 統(tǒng) 投 票 或 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) 投 票 （ http ：

//wltp.cninfo.com.cn）， 網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                              翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                   董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00；

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 1 月 13 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：

                         授權(quán)委托書

       茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份

有限公司 2023 年 1 月 13 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/

本公司依照以下指示對(duì)下列議案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，

受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                                     備注         同意表決權(quán)數(shù)量

提案                                  該列打勾

                  提案名稱

編碼                                  的欄目可        同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                    以投票

                         非累積投票提案

委托人簽名（蓋章）：                      受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：                       受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：                         股份性質(zhì)：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托日期為        年   月   日，本次受托期限至      年       月   日止。

       備注：

“√”做出投票指示。

其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                    股東參會(huì)登記表

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

個(gè)人股東身份證號(hào)/法人股東注冊(cè)號(hào)

股東賬戶                         持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名                     是否委托

代理人姓名                        代理人身份證號(hào)

聯(lián)系電話                         電子郵箱

聯(lián)系地址                         郵政編碼

  說明：

郵寄、電子郵件方式送達(dá)公司證券辦公室，不接受電話登記；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)