證券代碼：000952      證券簡稱：廣濟(jì)藥業(yè)        公告編號：2022－100

              湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

面?zhèn)髡婧碗娮余]件形式發(fā)出；

有限公司（以下簡稱“公司”）武漢市光谷企業(yè)天地二號樓二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)

合通訊的方式召開；

場表決，蔣濤先生為通訊表決；

規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公

告》（公告編號：2022-101）。

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，

經(jīng)公司審慎論證，在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途均不發(fā)生變

更的情況下，對“年產(chǎn) 1000 噸（1%）維生素 B12 綜合利用項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使

用狀態(tài)的時間進(jìn)行調(diào)整，延長至 2023 年 6 月 30 日。

  本次募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的決定，不會對公司的

正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情

形，延期事項(xiàng)履行的程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意進(jìn)行延期。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。

  （二）審議通過《關(guān)于擬為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司提供擔(dān)

保的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關(guān)于擬為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)

（孟州）有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-102）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。

  三、備查文件

  經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十屆監(jiān)事會第二十五次（臨時）會議

決議。

  特此公告。

                      湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 廣濟(jì)藥業(yè)