證券代碼：002683    證券簡稱：廣東宏大    公告編號：2023-001

           廣東宏大控股集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       第五屆董事會 2023 年第一次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  廣東宏大控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董

事會 2023 年第一次會議于 2023 年 1 月 10 日以電子郵件方式向全體

董事發(fā)出通知。

  本次會議于 2023 年 1 月 16 日下午 14:30 在公司天盈廣場東塔

長鄭炳旭先生主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員均列席了本次會

議。

  本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交股東大會審議。

   換屆選舉的具體內(nèi)容以及獨立董事意見詳見公司于同日刊登在

《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交股東大會審議。

   換屆選舉的具體內(nèi)容以及獨立董事意見詳見公司于同日刊登在

《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

   根據(jù)國企改革三年行動計劃的有關(guān)要求，為了規(guī)范公司借款行為，

加強債務(wù)風(fēng)險管理，保證借入資金的有效使用和按時償還，現(xiàn)結(jié)合公

司的實際情況，制定了《借款管理辦法》

                 ，《借款管理辦法》詳見公司

于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   為完善市場化經(jīng)營機制，公司根據(jù)實際情況，修訂了《職業(yè)經(jīng)理

人管理制度》。修訂后的《職業(yè)經(jīng)理人管理制度》詳見公司于同日在

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》

                     《上海證券報》

                           《證券

日報》

  《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)

公告。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

案》

   內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》

                     《上海證券報》

                           《證券

日報》

  《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)

公告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

《廣東宏大控股集團股份有限公司第五屆董事會 2023 年第一次會議

決議》

                 廣東宏大控股集團股份有限公司董事會

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