證券代碼：603110             證券簡(jiǎn)稱：東方材料                   公告編號(hào)：2023-024

【資料圖】

                新東方新材料股份有限公司

        關(guān)于 2023 年向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案

                    披露的提示性公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   新東方新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召開

了第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了公司 2023

年向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案。

   提醒投資者注意：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)

次募投項(xiàng)目構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，該重大資產(chǎn)重組的實(shí)施以本次向特定

對(duì)象發(fā)行股票通過(guò)上海證券交易所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)且募集資

金到位為前提條件。

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——上市類第 1 號(hào)》規(guī)定“如果上市

公司發(fā)行預(yù)案披露的募投項(xiàng)目，在我會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)之后實(shí)施，或者該項(xiàng)目的實(shí)

施與發(fā)行獲得我會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)互為前提，可以不再適用《重組辦法》的相關(guān)規(guī)

定”。

   根據(jù)上述規(guī)定，鑒于上市公司本次收購(gòu) TD TECH 51%股權(quán)的實(shí)施以上市公

司向特定對(duì)象發(fā)行股票通過(guò)上海證券交易所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注

冊(cè)，且募集資金到位為前提條件，本次收購(gòu) TD TECH 51%股權(quán)無(wú)需履行重大資

產(chǎn)重組程序。

   根據(jù) TD TECH 公司章程（Memorandum and New Articles of

Association），約定了股東的優(yōu)先受讓權(quán)條款。截至本公告日，公司尚未取得

TD TECH 少數(shù)股東關(guān)于放棄優(yōu)先受讓權(quán)的承諾文件，本次募投項(xiàng)目存在少數(shù)股

東主張優(yōu)先受讓權(quán)從而導(dǎo)致募投項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

證券代碼：603110       證券簡(jiǎn)稱：東方材料           公告編號(hào)：2023-024

   關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒體上披露的相關(guān)公告。敬請(qǐng)廣大投資者

注意查閱。

   本次預(yù)案的披露不代表審核機(jī)關(guān)對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事

項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或注冊(cè)。本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的預(yù)案所

述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待公司股東大會(huì)審議通過(guò)、上海證券交易

所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   特此公告。

                          新東方新材料股份有限公司董事會(huì)

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