湖南方盛制藥股份有限公司

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證券代碼：603998      證券簡稱：方盛制藥      公告編號：2023-014

       湖南方盛制藥股份有限公司

   第五屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董

事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 2 月 15 日下午 14:00 在

新廠辦公大樓一樓會(huì)議室（一）以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式

召開。公司證券部已于 2023 年 2 月 15 日以電子郵件、微信、電

話等方式通知全體董事。本次會(huì)議由董事長周曉莉女士召集，會(huì)

議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人（獨(dú)立董事劉張林先生與

杜守穎女士、袁雄先生以通訊方式參會(huì)）。本次會(huì)議參與表決人

數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過了以下議案：

     一、關(guān)于豁免第五屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議通知期

限的議案

   經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，同意豁免第五屆董事會(huì) 2023 年第

二次臨時(shí)會(huì)議通知期限，不再提前三日發(fā)出會(huì)議通知，決定 2023

年 2 月 15 日召開第五屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議。

   該議案表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通

過。

     二、關(guān)于受讓股權(quán)以抵償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

   公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了專項(xiàng)意

見。

   本議案詳細(xì)內(nèi)容見本公告披露之日在上海證券交易所網(wǎng)站

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（www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-016 號公告。

   該議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通

過。關(guān)聯(lián)董事周曉莉女士回避了表決。

     三、關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

   董事會(huì)決定于 2023 年 3 月 6 日（周一）召開公司 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國

證券報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登的公司 2023-017 號公告。

   該議案表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通

過。

   以上議案中，公司獨(dú)立董事對第二項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，

詳細(xì)內(nèi)容見本公告披露之日在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）刊登的有關(guān)內(nèi)容。

   以上議案中，第二項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   特此公告

                    湖南方盛制藥股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 方盛制藥