證券代碼：603078         證券簡稱：江化微             公告編號：2023-019

(資料圖)

            江陰江化微電子材料股份有限公司

   關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ?每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.70 元（含稅）；以資本公積金轉增股本，每 10 股

轉增 3 股；不送紅股。

   ?本次利潤分配、公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本

為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額

不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

   ?本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的主要原因是基于目前所處行業(yè)現(xiàn)狀及未

來資金需求的綜合考慮，留存的未分配利潤將主要用于支持在建項目資金需求，

滿足日常經營需要，未來投資規(guī)劃等資金需求。

   一、利潤分配及資本公積轉增股本預案主要內容

   經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，江

陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度母公司實現(xiàn)的凈

利潤為 143,143,131.84 元，扣除母公司計提的法定盈余公積金 14,314,313.18 元，

整的未分配利潤 422,836,315.37 元，扣除 2020 年度派發(fā)的現(xiàn)金分紅 17,637,501.69

元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股東分配的利潤為 534,027,632.34 元。

   經公司第五屆董事會第三次會議審議，公司 2022 年度利潤分配、公積金轉

增股本方案如下：

擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.70 元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后

年度。截至 2022 年末，公司總股本 296,644,037 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅

利 20,765,082.59 元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占年度合并報表中歸屬于上市

公司普通股股東的凈利潤比例為 19.63%。

年末，公司總股本 296,644,037 股，本次轉增后，公司總股本變更為 385,637,248

股。

  若公司利潤分配方案公布后至實施前，公司的總股本發(fā)生變動，將按照分配

總額不變原則調整分配比例。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

     二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明

  報告期內，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 105,779,548.65 元，按照公

司 2022 年末總股本 296,644,037 股為基數(shù)計算，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額

為 20,765,082.59 元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于

  （一）上市公司所處行業(yè)情況及特點

  公司所處濕電子化學品行業(yè)，濕電子化學品是顯示面板、半導體、太陽能電

池等制作過程中不可缺少的關鍵性材料之一。該行業(yè)具有品類多、下游應用領域

廣、專業(yè)跨度大、技術門檻高、功能性強、附加值高、產品更新?lián)Q代快等特點。

  近年來，隨著我國對半導體、顯示面板、光伏產業(yè)的大力扶持，半導體、顯

示面板、光伏化學品材料國產化需求趨勢明顯，公司成本優(yōu)勢、地域優(yōu)勢、合作

研發(fā)優(yōu)勢、快速響應優(yōu)勢等方面得以迅速體現(xiàn)，市場份額不斷擴大。

  （二）上市公司發(fā)展階段和自身經營模式

  公司所處濕電子化學品行業(yè)屬于國家政策鼓勵的產業(yè)。下游半導體、平板顯

示等領域目前正快速向國產化、高端化、高集成度方向發(fā)展，拉動了濕電子化學

品的總體需求量，使得濕電子化學品行業(yè)處于快速的發(fā)展階段。同時，下游行業(yè)

也對濕電子化學品提出了更高的技術等級要求和功能性要求。

  為順應行業(yè)發(fā)展趨勢，公司在已有產業(yè)布局的基礎上，亟需進一步加強在高

端平板顯示領域和半導體領域的濕電子化學品的產業(yè)布局，加大產品結構調整力

度，強化市場開拓，鞏固并擴大市場份額。

  （三）上市公司盈利水平及資金需求

                                           單位：元幣種：人民幣

    主要會計數(shù)據(jù)       2022年             2021年            2020年

營業(yè)收入            939,162,336.26   792,144,497.76   563,794,823.02

歸屬于上市公司股東的凈利潤   105,779,548.65    56,507,706.01    58,192,919.78

歸屬于上市公司股東的扣除非

經常性損益的凈利潤

  結合公司實際經營情況及未來資金需求的綜合考慮，公司 2023 年將持續(xù)加

強產能建設，為推動公司戰(zhàn)略目標和生產經營計劃的順利實施，公司的項目建設、

新技術研發(fā)、新市場開拓、日常生產經營等，需要投入大量資金。

  （四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

  鑒于目前公司所處的行業(yè)特點及發(fā)展階段，結合目前經營狀況及未來資金需

求，為推動公司各項戰(zhàn)略規(guī)劃落地，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司提出

此 2022 年度利潤分配方案，既保護廣大投資者的合法權益，又兼顧公司持續(xù)穩(wěn)

定發(fā)展的需求。

  （五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

  公司留存未分配利潤除保證公司生產經營正常運行外，還將用于支持公司控

股子公司江化微(鎮(zhèn)江)電子材料有限公司在建及后續(xù)項目的投資建設。公司未分

配利潤的使用，將進一步提高公司核心競爭力，有利于公司戰(zhàn)略的推進實施，保

障公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，符合廣大股東的長遠利益。

  三、公司董事會說明

  公司董事會認為本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司章程》

《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3

號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關法律法規(guī)的相關規(guī)定，符合公司確定的利潤分配

政策和決策程序。

  鑒于 2022 年公司仍有大量的項目在持續(xù)推進，尚需大量資金投入，本次利

潤分配及資本公積金轉增股本預案在充分考慮投資者的合理投資回報，并兼顧公

司的可持續(xù)發(fā)展，滿足公司正常生產經營的資金需求情況下做出。保證了廣大投

資者的合理利益，有利于優(yōu)化公司股本結構，增強公司股票流動性，符合公司戰(zhàn)

略規(guī)劃和發(fā)展預期，且不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，本次利潤分

配及資本公積金轉增股本預案具備合理性、可行性。

  四、董事會審議情況

  （一）董事會對利潤分配及資本公積金轉增股本預案的表決結果

  公司于 2023 年 4 月 7 日召開的第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第

三次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的

議案》，該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配方案，是結合了公司實際經營

業(yè)績情況、財務狀況、長遠發(fā)展等因素，同時考慮股東合理回報等因素而提出的。

該分配方案有利于回報投資者，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。同時，符合

有關法律法規(guī)和《公司章程》關于利潤分配的相關規(guī)定，不存在損害中小股東利

益的情形。我們同意公司利潤分配及資本公積轉增股本的事項，并同意提交公司

股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案是結合了公司實際經營業(yè)績情況、

財務狀況、長遠發(fā)展等因素，同時考慮投資者的合理訴求而提出的。符合有關法

律法規(guī)和《公司章程》關于利潤分配的相關規(guī)定，不會影響公司的正常經營和長

期發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。同意該議案提交公司股東大會審議。

  五、相關風險提示

造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司正

常經營和長期發(fā)展。

大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                        江陰江化微電子材料股份有限公司

                                     董   事   會

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