證券代碼：600766   證券簡稱：*ST 園城    公告編號：2023-040

           煙臺園城黃金股份有限公司

       關(guān)于補選董事、聘任總經(jīng)理的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  煙臺園城黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召開

第十三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司非獨立董事的議

案》、《關(guān)于聘任艾曉寧先生為公司總經(jīng)理的議案》，具體情況如下：

  一、關(guān)于補選公司董事事宜

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會進行

任職資格審查，董事會同意公司第一大股東徐誠東先生提名艾曉寧先生為公司第

十三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第十三屆董

事會屆滿之日至。

  公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為候選人艾曉寧先生的

任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將該議

案提交股東大會審議。

  二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的事宜

  根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，董事會聘任艾曉寧先生為公司總經(jīng)理（簡歷附

后）

 。公司獨立董事對聘任公司總經(jīng)理事項發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為艾曉寧

先生的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意

該議案。董事會授權(quán)管理班子與艾曉寧先生簽訂勞務(wù)合同。

  艾曉寧先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股

東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。艾曉寧先生未持有本

公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；符

合《公司法》、

      《證券法》、

           《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

                                    園城黃金股份有限公司

                                                董事會

艾曉寧先生簡歷：

  艾曉寧，男，1964 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國人民大學(xué)法

學(xué)碩士學(xué)位,1990 年至 1994 年期間任中央軍委總政治部政研室研究員;1994 年 7

月至 1997 年 8 月任亞都集團副總經(jīng)理;1997 年 9 月至 2007 年 7 月任中建萬佳燃

氣有限公司（江西燃?xì)猓┒麻L;2007 年 7 月至今任北京中天鑫業(yè)投資管理有限

公司董事長;2021 年 10 月至 2023 年 1 月任清大臺海（南京）私募基金管理有限

公司董事長;2023 年 1 月至今任永徽私募基金管理（湖北）有限公司董事長;2022

年 9 月到 2023 年 4 月任北京騰信創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)營銷技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理、法人

代表;2023 年 5 月加入本公司。

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