證券代碼：600881   證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán)        公告編號(hào)：臨 2023-029 號(hào)

      吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

                 特 別 提 示

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023 年 5 月 22 日

   ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》

                              《中國(guó)證券報(bào)》

                                    《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》上刊登了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

年度股東大會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告，

具體內(nèi)容如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次

   （二）股東大會(huì)召集人

   公司董事會(huì)。

   （三）投票方式

   本次股東大會(huì)所采取的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式。

    （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 5 月 22 日 14 點(diǎn) 00 分

    召開(kāi)的地點(diǎn)：亞泰集團(tuán)總部七樓多功能廳

    （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的

投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股

通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                  投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                   A 股股東

                    非累積投票議案

        關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公

        司 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

                     累積投票議案

                                  應(yīng)選董事（10）

                                     人

                              應(yīng)選獨(dú)立董事

                               （5）人

  （一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案中，第 1、2、4-12 項(xiàng)已經(jīng)公司第十二屆第十次董事會(huì)審

議 通 過(guò) ， 公 告 詳 見(jiàn) 2023 年 4 月 29 日 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；第 3、13 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十二屆第十次監(jiān)事

會(huì)審議通過(guò)，公告詳見(jiàn) 2023 年 4 月 29 日上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

  （二）特別決議議案：無(wú)

  （三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、9、10、11-13

  （四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：宋尚龍、劉曉峰、韓冬陽(yáng)

  （五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進(jìn)行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯(lián)網(wǎng) 投票平 臺(tái) （ 網(wǎng)址 ：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)

明。

 （二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬

戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股

或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

 （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其

他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

     四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并

可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公

司股東。

  股份類別       股票代碼       股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

     A股      600881     亞泰集團(tuán)       2023/5/15

 （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三）公司聘請(qǐng)的律師。

  （四）其他人員。

    五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

  （一）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托

代理人持授權(quán)委托書(shū)、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登

記手續(xù)。法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東

賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方

式登記。

  （二）參會(huì)確認(rèn)登記時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午

  （三）登記地點(diǎn)：長(zhǎng)春市吉林大路 1801 號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室。

    六、其他事項(xiàng)

    聯(lián)系地址：長(zhǎng)春市吉林大路 1801 號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室

    聯(lián)系電話：0431-84956688        傳真：0431-84951400

    郵政編碼：130031               聯(lián)系人：秦音、王娜

    本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿等費(fèi)用自理。

    七、備查文件

    第十二屆第十次董事會(huì)決議。

    特此公告。

                             吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

                                   董    事        會(huì)

                                二 O 二三年五月十六日

附件：授權(quán)委托書(shū)

                        授權(quán)委托書(shū)

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5

月22日召開(kāi)的公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱         同意   反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

序號(hào)              累積投票議案名稱         投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：      受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：        受托人身份證號(hào)：

                委托日期： 年    月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有

權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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